บุคคลเก้าคนถูกตั้งข้อหาโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาสำหรับการดำเนินโครงการ ponzi cryptocurrency สองรายการแยกกัน
IcomTech และ Forcount ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นบริษัทการขุดและการค้า crypto และลูกค้าได้รับคำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนรายวันและเพิ่มการลงทุนเป็นสองเท่าภายในหกเดือน ในความเป็นจริง ไม่มีบริษัทใดที่มีส่วนร่วมในการขุดหรือการค้า ตาม ให้กับกระทรวงยุติธรรม ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนโครงการแทนที่จะถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของนักลงทุนเพื่อจ่ายเงินให้กับเหยื่อรายอื่นและโปรโมตบริษัท
David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend และ Gustavo Rodriguez ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อเกี่ยวกับ IcomTech ขณะที่ Francisley da Silva, Juan Tacuri และ Anntonia Perez Hernandez ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงผ่านสื่อและสมรู้ร่วมคิดในการส่งสัญญาณผ่านสื่อ การฉ้อโกงขณะทำงานให้กับ Forcount
411 com โทรศัพท์ย้อนกลับฟรี
ผู้ก่อการจัดงานแสดงสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วสหรัฐฯ เพื่อหลอกล่อเหยื่อ โดยปรากฏตัวในรถยนต์ราคาแพงและเสื้อผ้าหรูหรา ตามคำฟ้อง พวกเขายังอ้างว่าโทเค็นดิจิทัลของพวกเขาที่รู้จักกันในชื่อ “Icoms” และ “Mindexcoin” วันหนึ่งจะมีมูลค่ามหาศาล กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาไม่มีค่าอะไรเลย
ทวินพีคส์ ซีซั่น 2 ตอนที่ 8
ในปี 2018 เมื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเริ่มพยายามถอนเงิน พวกเขาถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถรับเงินลงทุนได้ หรือประสบกับความล่าช้าและค่าธรรมเนียมแอบแฝง
“ด้วยคำฟ้องทั้งสองนี้ สำนักงานนี้กำลังส่งข้อความไปยังนักต้มตุ๋น cryptocurrency ทั้งหมด: เรากำลังมาหาคุณ” Damian Williams ทนายความของสหรัฐอเมริกาในเขต Southern District of New York กล่าวในแถลงการณ์ “การขโมยก็คือการขโมย แม้จะใช้ศัพท์แสงของคริปโตเคอเรนซีก็ตาม”
